Когда нужна проверка контрагента

Любой предприниматель, во время своей повседневной деятельности направленной на получение прибыли законным способом, сталкивается с разными трудностями. Особенно важно знать информацию о новых поставщиках. Получите информацию о предпринимателе, и избежите многих рисков, связанных с налоговыми взысканиями. Это самый большой страх, который может испытывать любая, честно работающая компания.

Основные причины для проверок

Налоговая служба максимально внимательно присматривается ко всем финансовым операциям, которые происходят между двумя компаниями. Особенно, если одна из них уже попадала в поле зрения налоговой, по причине нечестно оформленных сделок или проведения финансовой отчётности. Если заранее знать о финансовых проблемах с контрагентом, можно даже не начинать работать с ним. Кроме этого, проверка учитывает и другие особенности:

1. Избежать материальной ответственности за работу с фирмами однодневками.
2. Получить от поставщика ранее оговоренное оборудование или сырьё.
3. Избежать сделки только на бумаге, без физического подтверждения.
4. Поставку совершает компания, с которой был заключён договор.
5. Убедиться, что работать предстоит с реально существующей компанией.

Последний пункт очень часто случается на практике. Налоговые органы могут не поверить в чистые намерения предпринимателя, и возложить всю ответственность на него, за то, что он работал с несуществующей компанией по поставке сырья или продукции.

Возможные последствия от работы с непроверенным лицом

Самую большую опасность представляет фиктивная сделка. Налоговые органы могут принять такое решение по нескольким, вполне объективным причинам. Даже если у вас изначально таких планов не было, а они были только со стороны контрагента. Доказать фиктивность сделки сложно, для этого необходимо показать следующие факты:

• отсутствуют расходы по аренде помещения, покупке товаров;
• коммунальные платежи и выплата зарплат тоже отсутствует;
• у контрагента нет оборудования и сотрудников для выполнения обязательств;
• отчётность с нулевым или минимальным балансом;
• по адресу государственной регистрации нет контрагента.

Всех этих сложностей и проблем можно избежать на самой ранней стадии. Перед тем как вести любую финансово-материальную деятельность с новым поставщиком или закупщиком, обязательно проверить его по всем возможным базам данных. Полностью отказаться от сотрудничества, если у агента были проблемы с законом в прошлом.